نهنگ ها در ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟ | + شناسایی نهنگ های ارز دیجیتال

نهنگ ها (Whales) بخصوص در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران قدرتمندی محسوب میشوند که آنقدر قدرت دارند که میتوانند ارزش یک کوین یا توکن را به میزان قابل توجهی تغییر دهند. تنها در این صورت است که به آنها “نهنگ” می گوییم. در واقع، هنگامی که خیز شدید و ناگهانی را روی چارت کوینی مشاهده کردید، مطمئن باشید که دست یک یا چند نهنگ در آن افت یا خیزش در کار است که توانسته اند چنین تاثیری بزرگی روی نمودار قیمتی آن سکه بگذارند. در این مقاله به تعریف اصطلاح “نهنگ ها” در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته ایم و روش های رفتارشناسی و ردیابی آنها در بازار را برای شما شرح داده ایم.

نهنگ ها چه کسانی هستند؟

یکی از اصطلاحات مهم بازار ارزهای دیجیتال که در بازارهای مالی دیگر نخواهید شنید، اصطلاح “نهنگ ها” است. نهنگ ها (Whales)، در بازار رمزارزها عامل اصلی دستکاری های قیمتی محسوب میشوند و از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. هرچه باشد، تاثیر آنها بر روندهای بازار بسیار حائز اهمیت است. امروز قصد داریم به تعریف این اصطلاح و شرح هر آنچه در رابطه با آن باید بدانید، بپردازیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

نهنگ ها در ارز دیجیتال

نهنگ ها، درست همانطور که در اقیانوس موجودات عظیم الجثه ای هستند که با حرکات خود تاثیرات زیادی بر جریان آب دارند، در بازار ارزهای دیجیتال نیز سرمایه گذارانی هستند که میزان دارایی های دیجیتالی آنها نسبت به سایرین بسیار بالاتر است و تاثیر زیادی بر بازار دارند. آنها به حدی دارایی دارند که قادرند روند بازار را تغییر دهند. به همین دلیل است که شناخت آنها و دانستن درباره آنها بسیار مهم است. نهنگ های ارز دیجیتال، میتوانند فرد، صرافی و یا حتی موسسات قدرتمند باشند که میزان قابل توجهی از توکن های یک دارایی دیجیتال خاص را هولد می کنند.
شاید فکر کنید، نهنگ شدن موهبت خاصی است که فقط نصیب ثروتمندترین افراد میشود، اما اینطور نیست. شما هم میتوانید به یکی از نهنگ های بازار تبدیل شوید و این اتفاق اصلاً دور از ذهن نیست. فقط کافی است در زمان درست، یعنی جایی که هنوز قیمت ها پایین و ارزان است، روی یک ارز دیجیتال برای بلند مدت سرمایه گذاری کرده و منتظر رشدهای چشمگیر آن باشید. یکی از فرصت های عالی برای اینکار در زمان ICO های ارزهای دیجیتال است. البته هر توکن ارزانی در بازار ارزش خرید و سرمایه گذاری ندارد. پس با تحلیل و منطق برای این کار اقدام کنید، نه صرفاً به سودای نهنگ شدن در بازار ارزهای دیجیتال!

نهنگ بیت کوین چیست؟

وقتی به طور خاص صحبت از “نهنگ بیت کوین” به میان می آید، منظور از آن نهنگ، حسابی است که 1000 BTC و یا بیشتر از آن موجودی بیت کوین هولد کرده است. نمونه های زیادی در این رابطه وجود دارند که شاید مثال آنها باعث شود تجسم شفاف تری در رابطه با آنها پیدا کنید. از جمله نهنگ های بیت کوین شناخته شده بازار برای همگان میتوان به Pantera Capital و یا Fortress Investment Group اشاره کرد. یکی دیگر از نهنگ های مطرح و معروف بازار که هنوز هویت آن برای همه ناشناس است و سالهاست خبری از آن نیست، ساتوشی ناکاموتو است که طبق گفته ها، بیش از یک میلیون بیت کوین را استخراج کرده است. در واقع نهنگ های بیت کوین، مهمترین نهنگ های بازار محسوب میشوند. زیرا تمامی آلت کوین های دیگر بازار به نوعی تحت تاثیر بیت کوین قرار دارند.
جالب است بدانید، تقریباً 300 آدرس برتر بیت کوین، 25 درصد از کل میزان کوین های در گردشِ بیت کوین را در بازار کنترل می کنند و بالطبع، خواسته یا ناخواسته تاثیر قابل توجهی بر دیگر روندهای بازار نیز خواهند گذاشت.

اهمیت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

برای اینکه اهمیت نهنگ ها را در بازار ارزهای دیجیتال به درستی درک کنید، باید بدانید آنها چطور میتوانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. مثالی ساده از این تاثیر این است:
فرض کنید 5 نهنگ بزرگ بیت کوین، تصمیم بگیرند که تمامی کوین های خود را در یک ثانیه با هم بفروشند. نتیجه، چیزی جز سقوط فاجعه بار ارزش بیت کوین نخواهد بود. حال پس از این فروش سنگین و افت شدید قیمت، دوباره کوین های خود را با قیمتی به مراتب پایین تر از بازار می خرند. اینجاست که از این کاهش و افزایش قیمت، سودی هنگفت به جیب می زنند و ثروتی بیشتر از آنچه تاکنون داشته اند، برای خود فراهم می کنند. اگر به همین منوال ادامه دهند، تاثیر زیادی بر ارزش بیت کوین خواهند داشت.

حال بیایید تاثیر نهنگ ها را روی نمودار ببینیم. نمودار زیر مثالی است که از Coindesk در تاریخ 11 تا 12 ژوئن 2017 در دست داریم:

یک فروش دست جمعی، در عرض چند دقیقه منجر به چنین سقوط عظیمی روی نمودار شده است. اینجاست که قدرت نهنگ ها نمایان میشود. این تاثیر در طول زمان میتواند از این هم بدتر شود. به همین دلیل است که اهمیت آنها در روندهای قیمتی بازار، چه در بازه های کوتاه مدت و چه در بازه های طولانی مدت، بسیار حائز اهمیت است. زیرا آنها یکی از مهمترین عوامل دستکاری قیمت های بازار ارزهای دیجیتال هستند که اگر نتوانیم آنها را به موقع شناسایی کنیم، در موجی که در بازار ایجاد می کنند، به احتمال بسیار زیاد غرق خواهیم شد.
نهنگ ها چگونه میتوانند بازار را دستکاری کنند؟

اگر در یک سال گذشته اتریوم داشته باشید، احتمالاً در جریان هستید که درست در فوریه 2021 بود که ارزش اتر از 1628 دلار، در عرض یک دقیقه ناگهان به 700 دلار آمریکا در صرافی کراکن کاهش پیدا کرد. فاکتورهای مهم و متفاوتی میتوانست در این افت قیمت تاثیر داشته باشد. اما به قول جسی پاول، چیزی که بیشتر از همه در این افت محتمل است، این است که احتمالاً یک نهنگ تصمیم گرفت پس اندازهای زندگی اش را از بازار بیرون بکشد و همین تصمیم او باعث چنین سقوطی شده است.
چیزی که به نهنگ ها توانایی دستکاری در بازار را میدهد، حجم بالای ارزهای دیجیتالی است که دارند. همین حجم بالا و ریسک بیشتری که متوجه سرمایه آنها در بازار است، موجب میشود قدرت رای بیشتری نیز در بازار داشته باشند. این یک امر کاملاً طبیعی است. به طور کلی دو روش عمده برای اینکه نهنگ ها بتوانند قیمت های بازار را دستکاری کنند، وجود دارد. این روش ها شامل:

ایجاد اثر “دیوار فروش”

گاهاً، یک نهنگ سفارش بسیار انبوهی را برای فروش مقدار بالایی از توکن های خود ارسال میکند. در این روش، آنها قیمتها را نسبت به سایر سفارشات فروش بازار پایین تر نگه میدارند و موجب ایجاد نوسانات زیاد و در نتیجه کاهش قیمت عمومی توکن میشوند. در واقع، این عمل نوعی ترس در دل معامله گران ناآگاه می اندازد و باعث میشود توکن های خود را زیر قیمت بازار بفروشند. همین امر موجب ضرر آنها و سود نهنگ ها میشود. زیرا با اینکار نهنگ ها به نوعی قیمت را دستکاری کرده اند و توانسته اند کوین های بیشتری با قیمت های ارزان تر بخرند و در نتیجه قدرت بیشتری به دست آورند. دیوار خرید نیز، دقیقاً عکس این شرایط را ایجاد می کند و تاثیری معکوس در ذهن معامله گران ناآگاه می گذارد.

جمع آوری سرمایه از طریق FOMO (ترس از دست دادن موقعیت)

همانطور که گفتیم، دیوار خرید تاثیری معکوس بر روی معامله گران ناآگاه دارد. نهنگ ها از طریق ارسال سفارش های خرید انبوه، موجب افزایش کاذب قیمت توکن ها میشوند و تمایل زیادی در بازار برای توکن ها ایجاد می کنند. همین امر موجب ترغیب معامله گران میشود تا پیشنهادات خرید خود را به مراتب افزایش دهند. به همین صورت، زنجیروار توجه سایر سرمایه گذاران بازار را نیز به خود جلب می کنند. زیرا هیچ کس نمیخواهد یک موقعیت سودده و عالی را در بازار از دست دهد. این دسته از معامله گران فکر میکنند باید قیمت های بالاتری پیشنهاد دهند تا به هر ترتیبی شده آن توکن ها را در سبد خود داشته باشند. در این شرایط نهنگ ها، توکن های خود را به آنها میفروشند و از احساس FOMO این افراد سود کسب می کنند.
در واقع، آنچه نهنگ ها در بازار انجام میدهند، ایجاد یک اثر موج دار است که بر سایر معامله گران و سرمایه گذاران یک توکن تاثیر می گذارد. آنها با افزایش و کاهش کاذب قیمت های بازار، بازار را مطابق میل و خواسته خود دستکاری می کنند. اینجاست که آگاهی شما نقش اساسی در موفقیت شما بازی می کند. شما میتوانید جزو افراد ناآگاه باشید و سرمایه خود را در یکی از همین موج هایی که نهنگ ها به راه می اندازند، از دست دهید. یا اینکه میتوانید با تجزیه و تحلیل درست بلاکچین و یا استفاده از ردیاب های نهنگ، رفتار آنها را شناسایی کرده و در تصمیم گیری های معاملاتی خود لحاظ کنید.

ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال

قبل از اینکه در رابطه با نحوه ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال در بازار صحبت کنیم، باید با دو نوع رفتار نهنگ ها یا همان انتقال ارز دیجیتال که در بازار توسط نهنگ ها صورت میگیرد، آشنا باشید. زیرا نهنگ ها معمولاً برای معاملات کوتاه مدت پا به بازار نمی گذارند و نحوه انتقالات آنها میتواند نتایج قابل توجه و مهمی را در اختیار ما قرار دهد. این دو نوع انتقال شامل:

• انتقال از کیف پول به صرافی

زمانی که مقدار زیادی ارز دیجیتال از یک کیف پول شخصی به کیف پول های صرافی منتقل میشود، نشانه ای از ورود نهنگ به بازار است که قصد فروش رمزارزهای خود و به دنبال آن پایین آوردن قیمت ها را در بازار دارد.

• انتقال از صرافی به کیف پول

در مقابل، زمانی هست که رفتار نهنگ خلاف حالت اولی است که ذکر کردیم و مقادیر بسیار بالایی از ارزهای دیجیتال خود را از صرافی به کیف پول های شخصی خود انتقال میدهد. این رفتار، نشان دهنده خرید سنگین آنها در بازار و به نوعی سیگنال هولد کردن بلند مدت آنهاست که میتواند منجر به افزایش قیمت شود.
با شناخت این دو نوع رفتار، در واقع ما به رفتارشناسی نهنگ ها پرداخته ایم. حال که با این رفتارها آشنا هستید، منابعی وجود دارد که از طریق آنها میتوانید کل رفتارهای نهنگ های بازار را ردیابی کرده و زیر نظر بگیرید. از جمله:

• وب سایت Whale Alert

وب سایت ها و منابع زیادی وجود دارند که به شما در ردیابی رفتار نهنگ ها کمک می کنند. یکی از معروفترین و معتبرترین این منابع، وب سایت https://whale-alert.io است که به صورت لحظه ای و ثانیه به ثانیه، بازار را زیر نظر گرفته و تراکنشات بازار را برای شما فهرست می کند. با بررسی این تراکنشات، میتوانید موارد مشکوک را زیر نظر بگیرید و رد نهنگ های بازار را از طریق این منابع ردیابی بزنید.

• کانال های تلگرامی و توییتر

برخی از این منابع، از طریق کانال های تلگرامی و یا اکانت های توییتر نیز در اختیار افراد قرار دارند که با دنبال کردن آنها میتوانید به ردیابی حرکات نهنگ ها در بازار بپردازید. سایت Whale Alert، کانال تلگرام و صفحه توییتری به همین نام دارد که افراد میتوانند از این طریق به ردیابی و رفتارشناسی نهنگ های بازار بپردازند.

مزایا و معایب وجود نهنگ ‌ها

وجود نهنگ ها در بازار ارزهای دیجیتال دارای معایب خاص خود است. مهمترین و بزرگترین عیب آن، این است که داشتن حجم بسیار بالایی از دارایی های دیجیتال، به نوعی باعث تمرکزگرایی در آن بازار میشود که مسلماً با ماهیت غیرمتمرکز بازار ارزهای دیجیتال در تناقض است. همین تمرکزگرایی است که اجازه دستکاری در قیمت های بازار را برای نهنگ ها فراهم میکند.
اما نمیتوان وجود آنها را سراسر عیب دانست. نهنگ ها، مزایایی هم برای بازار دارند. آنها دارایی های بسیار زیادی دارند، در نتیجه ریسک زیادتری نسبت به سایرین، دارایی های آنها را در بازار تهدید می کند. هیچ کس دوست ندارد دارایی هایش به خطر بیفتد. به همین دلیل با حق رایی که به علت داشتن آن سطح از دارایی بالا در بازار دارند، اکثراً به نفع شبکه و در جهت رشد و توسعه بیشتر آن رای میدهند و اقدامات حمایتی زیادی نیز در این راستا انجام میدهند تا در تعادل سازی قیمت در زمان های بحران تاثیر بسزایی داشته باشند.

انواع نهنگ ها

برای آنکه بتوانید انواع نهنگ ها را در بازار ارزهای دیجیتال بشناسید، ابتدا باید به طور کلی با انواع سطوح هولدرهای بیت کوین در بازار آشنا باشید. این هولدرها شامل کسانی هستند که:

• پلانکتون (Plankton): زیر 0.01 بیت کوین دارند
• میگوها (Shrimps): زیر 1 بیت کوین دارند
• خرچنگ (Crab): 1 تا 10 بیت کوین دارند
• اختاپوس (Octopus): 10 تا 50 بیت کوین دارند. برخی نام این دسته از هولدرها را لابستر (Lobster) یا همان “شاه میگو” نیز مینامند.
• ماهی (Fish): 50 تا 100 بیت کوین دارند. نام دیگر این دسته را شمشیر ماهی (SwordFish) نیز مینامند.
• دلفین (Dolphin): بین 100 تا 500 بیت کوین
• کوسه سفید (White Shark): 500 تا 1000 بیت کوین دارند
• نهنگ قاتل (Killer Whale): بین 1000 تا 5000 بیت کوین دارند
• نهنگ کوهان دار (Humpback Whale): گروهی این دسته از هولدرها را نهنگ کوهان دار مینامند و گروهی دیگر نهنگ آبی. به هر حال این دسته از هولدرها 5000 بیت کوین یا بالاتر از آن را دارا هستند.

سه دسته آخر که شامل کوسه های سفید، نهنگ های قاتل و نهایتاً نهنگ های کوهان دار یا با قول عده ای دیگر، نهنگ های آبی میشوند، خطرناک ترین دسته ها هستند که تاثیر بسزایی بر روندهای قیمت بیت کوین و بالطبع باقی بازار دارند. فرد معامله گر باید رفتار این سه دسته را مدام تحت نظر داشته باشد تا بتواند تصمیم های معاملاتی آگاهانه بگیرد. به طور کلی، وقتی صحبت از نهنگ ها در بازار میشود، غالباً به همین سه دسته آخر اشاره می کنند. البته دو دسته مهم دیگر هم در آخر این لیست جای میگیرند که آنها نیز به نوعی میتوانند نهنگ ارزهای دیجیتال محسوب شوند. این دو دسته شامل:

• صرافی های ارز دیجیتال (Exchanges): این دسته 12.7% از سهم بازار را به خود اختصاص میدهند.
• ماینرها (Miners): ماینرها نیز در بازار بالغ بر 9.7% سهم دارند.

این دو دسته در برخی موارد میتوانند همچون نهنگ ها عمل کرده و تاثیرات چشمگیری بر بازار بگذارند. نهنگ های سایر ارزهای دیجیتال بازار نیز بر اساس معیاری مشابه تقسیم بندی میشوند.

تشخیص خرید و فروش نهنگ ها

همه چیز در بازار ارزهای دیجیتال بر پایه عرضه و تقاضا صورت می گیرد. از طریق رصد بازار و ردیابی تراکنشات مشکوک و بزرگ بازار میتوانیم ردپای نهنگ ها را در بازار پیدا کنیم و خرید و فروش های آنها را متوجه شویم. این خرید و فروش ها، رفتارهای نهنگ ها در بازار محسوب میشوند که تشخیص به موقع آن، موجب اجتناب از ورود به معاملات بی موقع یا تصمیمات معاملاتی سریع و کاذب میشود. حتی در بعضی موارد نیز میتوانیم با موج همراه شده و از آن سود کسب کنیم. البته انجام این کار خطرناک تر از سود آن است و اصلاً به آن توصیه نمیشود.
شما نمیتوانید تمامی نهنگ های بازار و خرید و فروش های آنها را تحت نظر داشته باشید. زیرا این امر فرای وقت و انرژی یک شخص است. بهترین روش این است که استراتژی معاملاتی خود را بر پایه تحلیل های درست و قوی بنا کرده و در زمان بحران نیز به استراتژی های خود پایبند باشید.
نهنگ ها در بازار ارزهای دیجیتال، عامل تاثیرگذار مهمی هستند که فعلاً کاری برای از بین بردن آنها انجام نشده است. شاید هم حضورشان برای ایجاد نوسان یا گاهی تعادل در بازار ضروری باشد. به هرصورت آنچه از ما به عنوان یک معامله گر خرد برمی آید، این است که آگاهی خود را در زمینه شناسایی آنها افزایش دهیم تا کمتر گرفتار موج های آنها در بازار شویم.

کلام آخر

آشنایی با نهنگ ها و شناخت به موقع آنها در بازار، موجب معامله آگاهانه تر ما و استفاده بهینه تر از فرصت های بازار خواهد شد. ردیابی نهنگ ها در بازار، آنقدرها هم مشکل نیست و با کمی دقت و صرف زمان میتوان در وقت مناسب آنها را شناسایی کرد.